律师办理刑事案件风险(律师办理刑事案件风险防范61条)

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律师办理刑事案件风险(律师办理刑事案件风险防范61条)

在律师职业中,办理刑事案件是一项高风险的工作,需要律师具备扎实的专业知识和经验。对于律师来说,了解并且防范刑事案件办理中存在的风险至关重要。下面将介绍一份名为“律师办理刑事案件风险防范61条”的指南,帮助律师更好地应对这些风险。

律师在办理刑事案件时需要注意保护当事人的合法权益。律师要确保当事人的隐私不被侵犯,不泄露关键证据和信息。律师应当严格遵守职业道德,保持独立公正的立场,不受贿赂和其他非法利益的干扰。

律师应当加强对证据的审查和分析能力。律师在办理刑事案件时需要对相关证据进行深入研究和分析,确保证据的真实性和合法性。律师要敏锐地捕捉案件中的矛盾和漏洞,提供有力的辩护材料。

第三,律师应当提高自身的沟通和谈判技巧。在刑事案件中,律师需要与公安机关、检察院、法院等多个部门进行沟通和协调。律师要善于与各方交流,理解彼此的立场和利益,通过谈判和协商达成最佳解决方案。

第四,律师要坚守法律底线,不违法违规。办理刑事案件过程中,律师要遵守法律法规,不得利用非法手段获取证据或进行恶意诋毁他人。律师要尊重事实和法律,维护公正和公平的法治原则。

第五,律师需要具备优秀的辩护技巧和逻辑思维能力。律师在庭审中需要善于辩护,能够理性地论证案件事实和法律依据。律师要注重证据的充分性和说服力,通过有效的辩护策略为当事人争取最有利的结果。

律师要注重团队合作和自我成长。办理刑事案件往往是一项复杂的工作,需要律师与其他相关人员紧密合作。律师要加强与同行的交流和学习,不断提升自己的专业能力和素养。

通过以上61条风险防范指南的学习和实践,律师可以更好地应对办理刑事案件中的风险。律师要以专业的知识和高度的责任心为当事人提供全方位的法律服务,努力维护当事人的合法权益。只有做到全面的风险防范,律师才能更好地履行自己的职责,为社会的公正正义贡献力量。

律师办理刑事案件风险(律师办理刑事案件风险防范61条)

刑事辩护律师面临的风险有人身风险、被监听的风险、在调查取证、法庭辩护等过程中权利受侵害而不能救济的风险等,律师可以为犯罪嫌疑人提供法律服务,可以在犯罪嫌疑人的委托之下进行证据收集、庭审辩护等,但是律师在执业时应当遵守职业道德,不能严重偏离案件事实。一、刑事辩护律师面临的风险有哪些?风险有人身风险、行使权力受限制的风险、当事人所带来的风险以及公检法机关所带来的风险。1、辩护律师人身权益易受侵害,律师执业风险、压力增加。辩护律师参与诉讼的程度某种程序上也是现代国家刑事司法文明的重要标志,但是由于历史及观念的影响,律师往往会被人们视为“替坏人说话的人”,是“公检法的对手”。在我国的司法实践中,侵犯律师人身权利、民主权利的现象时有发生,特别是《刑法》第306条“伪证罪”出台后,律师刑辩的职业风险更是加大。2、律师权利行使限制多,律师辩护“难题”多。尽管现行的刑事诉讼法规定辩护律师享有阅卷、会见、调查取证等的权利,但律师要想真正行使这些权利时,却总是受到诸多的限制,且也无任何救济程序。3、当事人可能给律师带来的风险。律师在为当事人辩护时,与当事人的利益是一致的,双方之间不存在利益冲突,但有的当事人为了自身利益,可能引诱律师为其进行不法活动,或者为了保全自己,把本来因为自身原因产生的不利后果推给律师。有的律师因为自身经验不足,或过分相信当事人,使得自己吃了哑巴亏,承担了本不应该自己承担的风险。4、专门机关可能给律师带来的风险。辩护律师需要在对犯罪嫌疑人、被告人的指控中找寻犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻的证据,在强大的公权力面前维护当事人的合法权益不被侵犯,其在诉讼中的利益诉求与追诉机关是相对立的。当被追诉者在与律师会见后,改变原来的供述,辩护律师很有可能因“毁灭、伪造证据,或帮助当事人毁灭、伪造证据,威胁、引诱证人违背事实改变证言或者作伪证”为由被起诉。原本帮助被告的律师自己也反倒成为了被告,这对任何一位律师来说都是极大的风险,不仅意味着自己的律师执业生涯可能就此断送,更有可能面临牢狱之灾。

二、辩护律师的权利有哪些?1、为犯罪嫌疑人提供法律服务,代理申诉、控告,2、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。3、委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的,律师有权拒绝辩护。4、犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函,有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况。5、律师会见犯罪嫌疑人、被告人,不被监听。6、受委托的律师自案件审查起诉之日起,有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料。7、受委托的律师自案件被人民法院受理之日起,有权查阅、摘抄和复制与案件有关的所有材料。8、受委托的律师根据案情的需要,可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据或者申请人民法院通知证人出庭作证。9、律师可以凭律师执业证书和律师事务所证明,自行向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。10、律师担任辩护人的,其辩护的权利依法受到保障。刑事案件的辩护律师在执业过程中,即办理案件时是必须要由当事人的授权的,如果没有被告的亲自授权,一般就认定为无权代理,此时律师应当承担相应的责任,如果造成损失的应当赔偿,人民法院在开庭时是应当对律师的代理资格进行审查的,如果没有审查的,视为法院失职。

律师如何办理刑事案件

法律分析:

1、刑事案件办理流程是:公安机关负责侦查,检察院负责审查起诉,法院负责审判。收到检察院通知,说明案件已侦查终结到了审查起诉阶段,一个月以后,案子将移送法院。

2、取保候审是强制措施的一种,比起刑拘,取保候审当然是好消息,说明你朋友不用关去看守所了,在家里等着法院通知开庭即可。如果是刑事拘留的话,你朋友就要在看守所等着法院通知开庭。

3、刑事拘留跟坐牢不是一回事,取保候审表示不被刑拘,但会不会坐牢要看你朋友犯的什么罪,和法院的审判情况。

4、实再不懂法的话可以考虑请个律师。法律依据:

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

第六十八条 人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金

律师办理刑事案件风险防范61条

答:为降低这些风险,企业可以采取以下措施:

1.了解相关法律法规:企业应了解融资性贸易的相关法律法规,包括合同法、信用法、金融法等,以便在贸易活动中遵守法律法规,降低风险。

2.签订合同:企业应与客户或供应商签订详细的合同,并明确规定双方的权利和义务,以保证交易的可行性和安全性。

3.建立信用体系:企业应建立完善的信用体系,包括信用评估、信用记录、信用报告等,以便对客户或供应商的信用情况进行评估,降低信用风险。

4.控制风险:企业应根据融资性贸易活动的特点,采取相应的风险控制措施,例如制定风险控制政策、建立风险预警机制等,以便及时发现并处理风险。

5.加强管理:企业应加强内部管理,包括人员管理、财务管理、风险管理等,以便及时发现并处理风险。

融资性贸易是指在国际贸易中,贸易双方之一或双方通过第三方融资机构获得融资支持来完成交易。在融资性贸易中存在一定的法律风险,以下是一些融资性贸易法律风险的防控及管理措施:1. 合同条款明确:合同是融资性贸易中最重要的法律文件之一。确保合同条款明确、详尽,涵盖双方责任、义务、权益、赔偿等关键事项,并确保在合同中约定了相应的融资条款和限制条件。2. 风险评估和可信度调查:在选择融资方和贸易伙伴时,进行全面的风险评估和可信度调查是很重要的。通过研究贸易伙伴的信誉、经营状况、财务状况和历史记录等方面的信息,可以减少交易风险。3. 控制交付和付款环节:在交付和付款环节中,采取适当的控制措施是关键。使用可追踪的物流服务,以确保货物的安全性、可及时追踪和监控。对于付款,可以采用保函、托收、信用证等支付方式来确保付款的可靠性和安全性。4. 合规性管理:确保在融资性贸易中的所有行为符合适用的法律法规和相关规定,包括国内法和国际法。及时了解并遵守监管机构发布的规定,以规避任何违法或违规行为。5. 适当的法律保护:在融资性贸易中,适用的法律保护措施可以为各方提供额外的权益和保障。通过签署国际贸易仲裁协议、保险合同等方式,增强纠纷解决和索赔的能力。这些措施只是一些常见的防控和管理方法,具体的风险防控和管理应根据实际情况进行评估,并与专业的法律、经济和风险管理机构进行咨询和合作。定期审查和更新融资性贸易相关的法律规定和风险管理策略也是至关重要的。

融资性贸易是近年来广泛存在的一种贸易形式,实践中引发了大量法律纠纷,给企业国有资产安全带来了许多风险和挑战。为加强融资性贸易法律风险研究,国务院国资委政策法规局与北京市天同律师事务所共同完成了融资性贸易法律风险防控及管理课题报告。报告分析了我国融资性贸易的发展现状、产生纠纷的原因和特点,介绍了融资性贸易的参与主体及主要形式,通过大量典型案例分析了融资性贸易的商业、法律风险,提出了企业防范和应对融资性贸易纠纷的具体措施,包括加强签约前的资信调查、完善货物管理制度、重视合同条款中对于管辖法院的约定、采取资产抵押等方式规避风险,以及采取先行起诉、申请查封财产、采取刑事手段、申请调取对方内部文档等防范措施。课题研究成果对中央企业加强融资性贸易法律风险防范具有较大的参考价值。

律师办理刑事案件风险告知书

律师职业风险的表现1、律师在刑事责任方面的风险。律师在参与刑事诉讼活动过程中,触犯《刑法》第306条,构成辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪;触犯《刑法》第310条规定,构成包庇罪;触犯《刑法》第398条规定,构成泄露国家秘密罪。全国每年约有数百名律师因种种原因人身自由受到有关机关的限制。据统计,自1996年以来,全国已经有300多名律师因刑事辩护被司法机关以各种原由"绳之以法"。例如:根本不具备国家工作人员身份的哈尔滨市太平律师事务所主任孙少波被以贪污罪判刑11年;律师显然不是玩忽职守罪的犯罪主体,但湖南省衡阳市南方律师事务所彭杰律师由于被告人有预谋的脱逃得逞,法院则以"玩忽职守罪"判处彭律师有期徒刑三年;曾担任陈希同、李纪周辩护人的北京市共和律师事务所主任张建中,法院以帮助伪造证据罪一审判处有期徒刑2年;《世界酷刑大全》一书作者、有"法坛怪杰"、"中原第一大律师"之称的河南擎天律师事务所主任李奎生,尽管在法庭上拿出一大把血痂来证明自己遭到的刑讯逼供,结果仍被法院判处有期徒刑12年,并处罚金1万元;2006年7月10日,"京城房地产骗贷7亿系列案"两位律师孔卫东、战军被检察机关以构成出具证明文件重大失实罪提起公诉等等。此类案例数不胜数。全国刑事辩护率逐步下降,全国法院审结的刑事案件中已经有70%以上没有辩护人。2、律师在民事赔偿方面的风险。《律师法》第49条规定,律师违法执业或者因过错给当事人造成损失的,由其所在律师事务所承担赔偿责任,律师事务所赔偿后,可以向有故意或重大过失行为的律师追偿。律师和律师事务所不得免除或者限制因违法执业或者因过错给当事人造成的损失所应承担的民事责任;《民法通则》第66条、第67条规定,代理人违法或越权代理,损害被代理人利益的负连带责任。律师在从事诉讼和非诉讼业务过程中,因自身过错行为或者案件本身的复杂性等诸多方面的原因致使当事人利益受到损害、或者当事人的要求未得到满足,主要表现为:(1)工作失职造成当事人损失的赔偿。(2)对法律问题理解的偏差,造成错误。(3)专业化程度低造成风险。如泄露商业秘密、遗失重要证据、诉讼请求不当、举证错误、越权代理、延误诉讼期限、对案件性质(案由)的判断出现偏差、为企业提供法律意见不当或错误等等,当事人完全可能以此为由要求律师退还代理费和赔偿损失。如深圳一名律师因将被告“深圳分公司”欠工程款不还,写成“深圳实业公司”欠工程款不还,导致误了诉讼时效,100多万的欠款无法追还,被法院判令赔偿100多万元损失并退还律师费。可以说,律师在民事方面的赔偿风险最为复杂、最难预测。3、律师在行业管理方面的风险。《律师法》第49条规定,律师故意犯罪追究刑事责任的,吊销律师执业证书,终生不能恢复;律师有《律师法》第47-49条规定的情形,由省、自治区、直辖市以及设区的市人民政府司法行政部门给予警告,情节严重的,给予停止执业三个月以上一年以下的处罚;有违法所得的,没收违法所得。4、律师在人身安全方面的风险。律师与素质较差的当事人、或对方当事人,可能会发生肢体冲突。山西省临汾市律师事务所主任马海旺因担任离婚案件的诉讼代理人,对方当事人白玉仁竟然用手狠抠马海旺的双眼,马当即双眼鲜血喷涌,右眼珠脱出。河北省鸡泽县律师事务所任上飞律师到湖南办理经济纠纷案件时,被湖南省醴陵市王坊乡联盟村花炮厂厂长江孝明绑架并扣作人质,遭受到非人的折磨,长达120天才获得解救。萨达姆在执行绞刑前,律师先报销了三个。三、律师执业风险的防范(一)律师在刑事案件中的人身风险回避。1、针对《刑法》第306条规定的辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪,可以通过以下方法暂时回避其带来的风险。(1)不取证。这里所谓的不取证,并不是指违反《律师职业道德和执业纪律规范》严重不负责任的不取证,而是指执业律师在办理刑事案件过程中采用法律规定的其他手段和方法获得证据,而不直接调查取证的行为。律师可以 "补充侦查建议"的形式向侦查机关提供证据线索,或申请人民法院调取证据、申请证人出庭。(2)公证取证。即取证时由公证员在场监督,对取证行为的真实性、合法性出证。这样虽说费时、费力,但它既增强了证据效力,又回避了执业风险,在现阶段不失为一个可取的办法。(3)无关紧要的证据不举。律师提交的证据要对犯罪嫌疑人、被告人有利;还必须保证提交的证据对犯罪嫌疑人、被告人的定罪量刑有影响。对于利害关系人的证言、被告人无其它证据佐证的供述等证据就无需在法庭上出示。(4)避免直接接触证人。我国《刑法》第306条和《刑事诉讼法》第38条中均规定:"律师不得引诱证人违背事实改变证言或者作伪证。"但在司法实践中,何为"引诱"并没有明确的衡量标准,因此经常被司法机关进行扩大性适用,给律师执业活动带来巨大的风险隐患。律师应尽量避免在非庭审场合直接接触证人。2、《刑法》第310条规定的包庇罪,可采取如下几种解决方法:(1)告之犯罪嫌疑人、被告人可以只对公安机关、人民检察院和人民法院的指控进行供述和辩解,对于其他与被指控罪行无关的事实不予陈述。从根本上断绝律师知悉犯罪嫌疑人、被告人其他罪行的可能性,以达到回避执业风险的目的。(2)告之其如果有不为司法机关掌握其他罪行可以向司法机关自首,并且告之其自首的法律后果。(3)对于一些比较特殊的案件,如犯罪嫌疑人、被告人有可能继续犯罪的,律师一旦知悉,就应及时通过律师协会等相关部门在尽量不违背律师职业道德的情况下进行协调处理。3、《刑法》第398条规定的泄露国家秘密罪也是一个不容忽视的罪名。2001年河南省焦作市路通律师事务所律师于萍因在办理一起涉嫌贪污犯罪案过程中,安排助理律师卢某将复制的案件卷宗交给被告人的亲属查阅,导致此案所涉证人张某等人出具了虚假证明,而被河南省沁阳市人民检察院以故意泄露国家秘密罪提起公诉,成为我国因泄露国家秘密罪而被追究刑事责任的第一位律师。由于现行法律、行政法规中还没有对律师卷宗的保密级别进行明确界定,河南省焦作市中级人民法院在二审判决书中认定被告人不构成泄露国家秘密罪。但我们不得不注意到一个事实,目前在某些案件卷宗中的某些材料,的确是有保密级别的,如果办理这些案件的律师将此部分材料泄露出去,必然构成《刑法》第398条规定的泄露国家秘密罪。律师在办理刑事业务过程中对于委托人或其它人提出查阅、复制卷宗材料的,应遵照《律师职业道德与执业纪律规范》第25条的规定拒绝其要求,并向其充分告之此行为的性质和法律后果。(二)律师在民、商事业务中的风险回避。1、收案审查。在业务受理之前,律师和律师事务所就应当对拟受理业务在受理之后风险产生的可能性大小、可能产生的风险和基本的风险回避措施做出评估和判断,将那些易产生风险、风险回避措施较难执行的案件排除在外。立案时应审查当事人身份是否真实,姓名、名称是否准确,案由(法律关系)是否规范,当事人在委托合同中的签名是否为黑色中性笔或黑色墨水书写,是否有执业利益冲突,代理合同中填写的指派律师、案由、当事人、委托权限是否与委托书、公函一致,绝对禁止将盖章的空白的代理合同、委托协议、顾问合同等交与委托人或其他人员。2、充分告之风险。司法实践中,许多律师与客户发生纠纷都是由于在收案和办理业务过程中没有充分、及时的告之客户所托业务的性质和法律后果,或者已经告之客户但没有相关证据证明而产生的。鉴于这种情况,律师在办理业务过程中必须充分、及时并以书面形式告之客户有关事项的性质和法律后果,让客户在《风险告知书》上签字划押。3、避免录音。避免不当言词被录音。4、诉讼文书审查 诉讼文书所列当事人身份是否真实,姓名、名称是否准确,是否有遗漏当事人,案由(法律关系)是否准确,诉讼请求是否全面正确,所涉及到的法律条文的引用是否准确,是否为现行的、有效的条款,诉讼文书是否有当事人的签名,是否为黑色中性笔或黑色墨水书写。5、对客户的证据或法律文件原件尽量不收。律师在办理民、商事业务过程中遗失客户证据或法律文件的,既是违反《律师职业道德和执业纪律规范》的严重行为,又是导致客户蒙受重大经济损失的主要诱因,还是造成律师执业风险的主要原因之一。只要律师在办理业务时坚持证据和法律文件的原件全部由客户保管这一原则,就可以完全避免因遗失证据或法律文件所引发的执业风险。6、集体分析讨论。律师对难以把握或在处理上有不同看法的问题,应当利用集体的智慧,集思广益,进行分析讨论,并对可能产生的风险提出解决方案。这样操作,既可以在很大程度上回避律师由于自身业务水平所限而引发赔偿的风险,又可以一定程度上为律师事务所今后一旦面临纠纷时能够从容面对,提供了思想上、措施上的准备。7、处分委托人实体或重要程序权利时,即使有当事人的特别授权,也应尽量由委托人亲自实施,如增加、变更、诉讼请求,签署调解、和解协议,撤诉等。8、尽量不代收法律文书。尽量不为当事人代签代收诉状、判决书、调解书等法律文书,如必须代签代收,在交与当事人时应有当事人的签收手续并附卷存档。9、对律师见证、出具结论性法律意见等进行严格复核。《证券法》第189条规定:"社会中介机构出具文件中存在有虚假、误导和重大遗漏的"要承担责任。因此把住此类结论性法律意见出具关,在律师事务所内部进行复核,就成为回避风险的重要手段。这样做的好处在于既有效的把风险控制在萌芽状态,同时还表现出律师事务所对客户绝对负责的工作态度。10、加强卷宗档案管理。确定律师达到了勤勉尽责要求,最重要的依据就是办理业务的卷宗档案。律师的执业风险多产生于案件办结以后,如何评判律师工作是否存在过错、应在多大程度上承担过错责任,档案是最重要的依据。要回避风险,就必须加强律师业务卷宗档案的管理和制作水平并保留较长期限。(三)律师在行业管理和行业自律中的风险回避。定期回访,加强内部处理力度,压缩投诉。建立一套对客户的定期回访制度,与客户及时联系,了解客户意见,积极协调客户与经办律师之间矛盾非常必要。一旦客户提出异议,承办律师首先予以灭火,必要时可以承担一定的无过错责任。承办律师确实不能处理,应及时报告,由律师事务所内部首先予以有效处理,力争将投诉的可能性降低到最小范围。(四)律师在人身安全方面的风险回避。1、如果不是专门的刑辩律师,或者对刑事辩护知之甚少的情况下,刑事案件尽量与有经验的律师合办。2、男律师代表女方去跟男方离婚,应尽量与女当事人保持距离,法庭上注意措辞。 3、在法庭上,如果检察官与法官的失误对案件结果不构成影响,律师切忌拿检察官和法官的失误做文章。4、律师如果不是因为开庭或者重要的事务,在上午十一点钟、下午五点钟之前一定要离开公检法机关,否则在别人等饭吃的时候,你抽身而走,会让人很失望。5、请客吃饭,千万不要自定人选,由你要请的人召集即可,否则把一群明争暗斗中的人放在一个桌上,会产生内部斗争,殃及池鱼。 6、在与公检法的人交往时,越是职务低的越要尊重,阎王好办,小鬼难缠。7、出远差最好有两个同事一起,彼此可以照应,并尽量远离违法行为。8、与江湖人士打交道一定要慎重,尽量保持距离。

律师办理刑事案件风险防范60条

陈晓伟,北京著名刑事辩护律师。毕业于中国政法大学。现任职于北京盈科律师事务所刑事法律事务部执行主任、刑民交叉法律事务部北京分中心主任。2016年到2019年,连续四年获得盈科律师事务所年度优秀律师,年创收均在千万元以上。陈晓伟律师擅长处理重大,疑难刑事案件,处理结果深受当事人的好评和信任。

陈晓伟律师自2004年开始执业,办理的刑事案件不胜枚举,处理过的重大、疑难复杂的刑事案件成百上千。多年的执业经历,积累了丰富的诉讼经验和精湛的辩护技巧,对刑事辩护有自己独特的理解和方法,对公安、检察院、法院的办案流程极为熟悉。陈晓伟律师办理的刑事案件,公安机关撤案,检察院未批准逮捕、不起诉,法院作无罪判决的辩护率极高。

陈晓伟律师尤其擅长经济犯罪、金融类犯罪、职务犯罪、涉黑犯罪辩护与公司高管人员刑事法律风险防范与解决。

陈晓伟律师执业多年来一直将“胸怀感激,心存敬畏,竭诚服务,伸张正义”作为执业信条。在法律允许的范围内,倾尽所有的帮助当事人维护合法权益并充分尊重公检法机关的办案规定。在获得当事人的高度评价和信任时,也充分获得了公检法机关承办人员的赞赏。

陈晓伟律师辩护成功案例:

(一)、经济犯罪案例

1、辽宁杜某虚开增值税发票案 (辽宁省建国以来最大一起虚开增值税发

票案);

2、北京逯某涉嫌诈骗案, (无罪辩护,庭审之后检察机关以证据不足为

由撤回起诉)

3、北京某教育培训机构负责人李某涉嫌诈骗案; (检察院未批准逮捕)

4、北京刘某涉嫌诈骗案,涉案金额 5600 余万;

5、北京梅某销售假冒注册商标的商品罪一案,涉嫌金额 437 万元(法

定刑以下量刑);

(二)、职务犯罪案例

1、北京某村主任鲁某涉嫌非国家工作人员受贿、职务侵占案;

2、首汽集团某分公司经理杨某涉嫌贪污案;(判处缓刑)

3、黑龙江农垦商贸集团原经理刘某涉嫌贪污案二审, (一审判处有期徒

刑十年,二审撤销原判发回重审)

4、山东省安丘市某国企总经理刘某受贿,挪用公款案;

5、北京金隅集团耿某涉嫌职务侵占案,涉案金额 1020 万, (变更起诉

罪名为挪用资金);

6、中国民用航空器有限公司石某涉嫌挪用公款案,涉案金额 300 余万

(判处缓刑);

(三)、涉黑案例

1、内蒙古赤峰市周某涉嫌组织、领导黑社会性质组织案;

2、河北省承德市段某涉嫌组织、领导黑社会性质组织案;

3、青海省门源县谢某涉嫌组织、领导黑社会性质组织、寻衅滋事、敲诈

勒索、非法采矿案(青海省全国扫黑除恶专项行动第一案);

4、山东省曹县马某涉嫌绑架、非法拘禁、敲诈勒索等恶势力犯罪案;

5、河南省罗山县某人大代表涉嫌非法采矿、强迫交易、 寻衅滋事等恶势

力犯罪案件;

6、黑龙江省宁安县董某涉嫌寻衅滋事等恶势力犯罪案件;

(四)、刑事法律风险防范与解决

1、北京雍和金融信息服务有限公司(P2P 平台雍和金融)总经理非法吸

收公众存款案;(检察院未批捕)

3、香港某外汇交易平台股东个人刑事法律风险防控专项;

4、黑龙江中现信息有限公司某业务经理李某非法吸收公众存款案;(检

察院未批捕)

5、北京中投汇富基金管理有限公司马某涉嫌非法吸收公众存款案,涉

案金额 1 亿

5、廊坊市黄金佳集团赵某涉嫌非法吸收公众存款案,涉案金额 5.6 亿;

6、内蒙古赤峰市五甲万京集团孙某非法吸收公众存款案, 涉案金额 3.8

亿;

7、北京成吉大易杨某涉嫌非法吸收公众存款案,涉案金额 69 亿;

8、内蒙古鄂尔多斯孟某涉嫌非法吸收公众存款案,涉案金额 7.2 亿;

9、内蒙古鄂尔多斯塔某非法吸收公众存款案(检察院不起诉);

10江苏宿迁石某涉嫌集资诈骗案,涉案金额 7.8 亿;

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